三、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的外購(gòu)或者外協(xié)原材料主要包括鋼材、零配件以及電氣控制產(chǎn)品等，鋼材價(jià)格的

　　大幅波動(dòng)對(duì)公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本影響較大，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。雖然公司具有一定的價(jià)格

　　能力，且已建立全面的供應(yīng)商管理體系并擁有廣泛的采購(gòu)渠道，但如果未來(lái)鋼材繼續(xù)保持較大幅度的價(jià)格

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　　波動(dòng)，仍將對(duì)公司的成本控制和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ牟焕绊憽?/p>

　　2、外協(xié)加工風(fēng)險(xiǎn)

　　為了集中發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，充分利用市場(chǎng)資源進(jìn)行配套協(xié)作，公司將主要精力和資源用于產(chǎn)品的

　　研發(fā)、設(shè)計(jì)、裝配及銷售，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要加工生產(chǎn)附加值較高的核心部件，對(duì)部分非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械加工件則

　　采取外協(xié)加工的生產(chǎn)模式。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司外協(xié)件的采購(gòu)量可能隨之增加，如果外協(xié)

　　企業(yè)的加工質(zhì)量、加工精度、交貨時(shí)間等不能滿足公司的要求或外協(xié)件價(jià)格發(fā)生較大變化，將影響公司的

　　正常生產(chǎn)或增加產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

　　3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　目前，國(guó)內(nèi)的塑料機(jī)械行業(yè)和吹塑機(jī)行業(yè)的廠家較多，雖然公司的產(chǎn)品定位于中高端市場(chǎng)，且在行業(yè)

　　內(nèi)處于優(yōu)勢(shì)地位，但是隨著新進(jìn)企業(yè)的增多以及國(guó)外知名塑料機(jī)械廠商的陸續(xù)進(jìn)入，國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)移的步伐

　　加快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。如果公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不能及時(shí)全面地提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將面臨市

　　場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、不能保持技術(shù)領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司所處的塑料工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)是公司持續(xù)快速發(fā)展

　　的保障。公司通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并加以吸收改進(jìn)和自主研發(fā)創(chuàng)新，已經(jīng)取得了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的

　　行業(yè)地位。盡管公司不斷加大研發(fā)投入，增強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力，但是塑料工業(yè)專用設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)更新

　　換代較快，公司若不能繼續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

　　5、技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司主要產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，多數(shù)關(guān)鍵技術(shù)為公司自主研發(fā)或引進(jìn)吸收再創(chuàng)新，少數(shù)核心技術(shù)人員

　　掌握著關(guān)鍵技術(shù)資料。雖然公司與核心技術(shù)人員簽訂了保密協(xié)議，但客觀上仍存在因核心技術(shù)人員流失而

　　產(chǎn)生的技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)。另外，由于部分機(jī)械部件需要外協(xié)加工，公司需向外協(xié)單位提供相關(guān)圖紙，因此也

　　不能完全排除外協(xié)單位將本公司提供的圖紙留存、復(fù)制和泄露給第三方的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、存貨凈額較大的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司2010年末、2011年末、2012年末的存貨凈額分別為6，581.54萬(wàn)元、6，260.32萬(wàn)元、6，195.64萬(wàn)元，

　　存貨凈額較大主要是公司的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)模式所決定的，公司產(chǎn)品絕大部分為大型的非標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械，單

　　位價(jià)值較大，且產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，一般為2-6個(gè)月，導(dǎo)致公司期末的原材料和在產(chǎn)品凈額均較大。雖

　　然公司未來(lái)發(fā)貨大額損失的可能性不大，但公司仍可能面臨由于期末存貨凈額較大且專用性強(qiáng)，導(dǎo)致

　　不能及時(shí)變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　2010年度、2011年度、2012年度，公司主營(yíng)產(chǎn)品外銷收入分別為6，163.53萬(wàn)元、8，049.17萬(wàn)元、3，383.21

　　萬(wàn)元，占比分別為30.89%、30.86%、12.98%，雖然隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓力度的加大，外銷收入占比總體有所

　　下降，但仍占較高比例。此外，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)大型先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，以及采購(gòu)部分生產(chǎn)用的

　　零配件。雖然報(bào)告期內(nèi)匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較小，且公司可通過(guò)外匯即期或遠(yuǎn)期結(jié)匯等金融工具

　　規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。但如果匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，仍會(huì)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的不利影響，因此公司生產(chǎn)

　　經(jīng)營(yíng)存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、專業(yè)人才競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　塑料工業(yè)專用設(shè)備的生產(chǎn)集中應(yīng)用了機(jī)械加工、計(jì)算機(jī)數(shù)控、高材料、電氣控制等多方面知識(shí)，

　　對(duì)復(fù)合型專業(yè)人才的依賴度較高，行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才數(shù)量較少。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)探索和經(jīng)驗(yàn)

　　積累，已經(jīng)形成了一支實(shí)力雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員隊(duì)伍，但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，

　　對(duì)專業(yè)人才的需求日益增加，公司仍可能面臨專業(yè)人才不足的局面。此外，公司作為業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)

　　代表，內(nèi)部技術(shù)人才已成為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的爭(zhēng)奪目標(biāo)。因此如果不能吸引和留住高素質(zhì)專業(yè)人才，公司

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　　未來(lái)發(fā)展可能存在專業(yè)人才缺失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　公司本次募集資金主要用于新型功能膜專用設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和技術(shù)中心建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)完成之后，

　　項(xiàng)目所涉及的多層共擠多功能包裝膜吹塑機(jī)組、多層共擠多功能特種膜系列吹塑機(jī)組和光生態(tài)多功能寬幅

　　農(nóng)用膜及光/糙面土工膜吹塑機(jī)組三類產(chǎn)品的產(chǎn)能由110臺(tái)擴(kuò)大至260臺(tái)，產(chǎn)能增幅較大。盡管公司擁有國(guó)

　　內(nèi)外豐富的客戶資源，在行業(yè)內(nèi)積累了較高的聲譽(yù)，并對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)建進(jìn)行了充分的可行性分析和論證，但如

　　果市場(chǎng)開(kāi)拓不能如期完成，或者未來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化導(dǎo)致市場(chǎng)需求低于預(yù)期，項(xiàng)目新增的產(chǎn)能將存

　　在一定的銷售風(fēng)險(xiǎn)。

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　　第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告

　　一、管理層討論與分析

　　2012年是公司上市后的第一年，是公司開(kāi)始規(guī)范化管理的一年，上市公司模式的運(yùn)作、質(zhì)量

　　體系的建立、ERP系統(tǒng)的實(shí)施、戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，都代表著公司開(kāi)始現(xiàn)代化管理。2012年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)

　　陷入低谷的一年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，行業(yè)增速下降，但公司全體上下發(fā)揮艱苦奮斗的，圍繞公

　　司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮公司自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，采取有效的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和積極的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，

　　在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、定價(jià)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。公司保持著平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭，整體銷售收入和凈

　　利潤(rùn)與去年基本持平。

　　報(bào)告期內(nèi)，前三季度期間市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)投資和發(fā)展情況持續(xù)低迷，導(dǎo)致部分客戶延遲訂單交付，對(duì)

　　公司經(jīng)營(yíng)造成一定不利影響，第四季度起情況已有所好轉(zhuǎn)。公司全體上下齊心協(xié)力，艱苦奮斗，

　　積極開(kāi)拓市場(chǎng)，克服經(jīng)濟(jì)增速放緩和行業(yè)不景氣等不利因素，從而實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入26，308.28萬(wàn)元，同

　　比增長(zhǎng)0.04%，凈利潤(rùn)5，283.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.37%，公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司按照2012年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，扎扎實(shí)實(shí)地做好每一項(xiàng)工作，取得了以下成績(jī)及榮譽(yù)：

　　一、董事長(zhǎng)馬鎮(zhèn)鑫被評(píng)為塑料包裝行業(yè)優(yōu)秀科技工作者。

　　二、2012年共計(jì)申請(qǐng)專利12項(xiàng)，其中有2項(xiàng)國(guó)際專利，4項(xiàng)發(fā)明專利，6項(xiàng)實(shí)用新型專利。

　　三、發(fā)明專利“一種石頭紙吹膜法制造工藝”通過(guò)市、省、國(guó)家有關(guān)部門(mén)的層層選拔最終獲得第十四

　　屆國(guó)家專利優(yōu)秀；實(shí)用新型專利“一種新型平面疊加模頭”獲得汕頭市第五屆專利優(yōu)秀。

　　四、新產(chǎn)品九層共擠吹塑設(shè)備實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化并贏得客戶的贊譽(yù)。

　　五、大型寬幅在線涂覆農(nóng)膜生產(chǎn)線順利交付華盾雪花塑料集團(tuán)有限責(zé)任公司，在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)在

　　線涂覆技術(shù)的突破和市場(chǎng)應(yīng)用。

　　　一、產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃

　　本次發(fā)行募集資金到位后，公司將在和提升產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，加快產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，

　　力爭(zhēng)項(xiàng)目早日投產(chǎn)、早日實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。新生產(chǎn)建設(shè)完成后，公司的生產(chǎn)能力將大幅度提升，產(chǎn)能的

　　擴(kuò)大將有助于充分發(fā)揮公司的品牌優(yōu)勢(shì)、自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、高精密加工優(yōu)勢(shì)，大幅提高市場(chǎng)占有率，創(chuàng)造更

　　高的經(jīng)營(yíng)效益，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　二、產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃

　　公司將通過(guò)實(shí)施募集資金項(xiàng)目，在多層共擠的核心技術(shù)上，大力發(fā)展包裝膜生產(chǎn)專用設(shè)備、特種膜生

　　產(chǎn)專用設(shè)備、農(nóng)膜與土工膜生產(chǎn)專用設(shè)備等三大核心產(chǎn)品系列，加大節(jié)能、環(huán)保和低碳技術(shù)的研發(fā)，逐步

　　開(kāi)展流延設(shè)備的生產(chǎn)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，全力提升中高端薄膜吹塑設(shè)備的性能，實(shí)現(xiàn)多層共擠多功能

　　包裝膜吹塑機(jī)組120臺(tái)套、多層共擠多功能特種膜系列吹塑機(jī)組90臺(tái)套、光生態(tài)多功能寬幅農(nóng)用膜及光/糙

　　面土工膜吹塑機(jī)組50臺(tái)套的生產(chǎn)能力，充分發(fā)揮產(chǎn)品的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)軍全球市場(chǎng)的目標(biāo)，提

　　升公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。在設(shè)備及生產(chǎn)配套方面，公司將通過(guò)挖潛、合理擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、兼并上游企業(yè)等措施，

　　完善設(shè)備和生產(chǎn)的配套能力，從而為下游制品企業(yè)提供生產(chǎn)線整體解決方案。

　　三、技術(shù)研發(fā)計(jì)劃

　　薄膜吹塑設(shè)備和中空成型設(shè)備制造企業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其中包含了機(jī)械精密加工、高材料、

　　自動(dòng)化控制、應(yīng)用計(jì)算機(jī)、新材料、新工藝等先進(jìn)技術(shù)。未來(lái)，公司將通過(guò)建設(shè)技術(shù)中心、增加研發(fā)檢測(cè)

　　設(shè)備和應(yīng)用軟件、加大研發(fā)投入、擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)、加強(qiáng)與塑料供應(yīng)商及科研單位的合作等系列措施，充分

　　發(fā)揮“廣東省多層共擠塑料加工裝備工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心”、“中國(guó)吹塑裝備與功能膜產(chǎn)業(yè)（汕

　　頭）”的平臺(tái)，提升技術(shù)創(chuàng)新的能力，提高產(chǎn)品創(chuàng)新的幅度，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步縮短

　　與國(guó)際最先進(jìn)水平的差距，具體情況如下：

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　　1、建設(shè)技術(shù)中心

　　公司每年都保持著高比率的研發(fā)投入，以提升公司的研發(fā)實(shí)力。本次募集資金到位后，公司將投資

　　2，000萬(wàn)元建設(shè)技術(shù)中心，購(gòu)置179臺(tái)技術(shù)研發(fā)硬件設(shè)備和205套與之相應(yīng)的軟件設(shè)施；引進(jìn)ERP整套軟件以

　　提高公司的管理水平；引進(jìn)高端技術(shù)人才，并進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高公司的研發(fā)力量。其中，產(chǎn)品技術(shù)

　　的研發(fā)選定太陽(yáng)能電池膜生產(chǎn)線、雙級(jí)自動(dòng)薄膜厚度控制技術(shù)、BMII-230雙層共擠大型儲(chǔ)料式中空成

　　型設(shè)備及其它部件技術(shù)等的研究；ERP技術(shù)的研發(fā)主要針對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，以適應(yīng)公

　　司的快速發(fā)展和迅速擴(kuò)張。技術(shù)中心建成后，公司的綜合研發(fā)實(shí)力將大幅提升，在保持技術(shù)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地

　　位、縮短與國(guó)際先進(jìn)水平的差距方面具有重要意義。

　　2、擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)

　　公司已建立起了一支具備豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，未來(lái)公司將通過(guò)外部引進(jìn)、內(nèi)部培養(yǎng)等方式擴(kuò)充研發(fā)

　　團(tuán)隊(duì)，逐步提高研發(fā)人員素質(zhì)，并計(jì)劃采取股權(quán)激勵(lì)、薪酬激勵(lì)等措施保持研發(fā)隊(duì)伍的穩(wěn)定性。目前，公

　　司已建立了較為完善的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，對(duì)公司研發(fā)流程、研發(fā)項(xiàng)目管理、專利申報(bào)、專業(yè)人才引進(jìn)、研發(fā)

　　人員的激勵(lì)等方面做出了具體的。未來(lái)，隨著研發(fā)規(guī)模、研發(fā)投入的增加，公司將進(jìn)一步完善技術(shù)創(chuàng)

　　新機(jī)制，充分發(fā)揮員工的個(gè)人創(chuàng)新能力和積極性，以提高創(chuàng)新能力和效率。

　　3、加強(qiáng)與塑料供應(yīng)商、科研單位合作

　　多年來(lái)，公司積極開(kāi)展與塑料原料供應(yīng)商、高校科研單位的合作。公司近年來(lái)積極與埃克森美孚、三

　　井化工、陶氏化學(xué)、巴斯夫等世界知名原料商進(jìn)行戰(zhàn)略合作。公司還先后與化工大學(xué)、華中科技

　　大學(xué)、四川大學(xué)、華南理工大學(xué)、汕頭大學(xué)等高校均建立研發(fā)合作關(guān)系，借助高校的人才和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展

　　技術(shù)創(chuàng)新。公司將繼續(xù)加強(qiáng)與這些合作伙伴、科研單位的合作，進(jìn)一步提升研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的能力。

　　四、市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃

　　1、區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)拓

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)行人將在穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)客戶的基礎(chǔ)上，充分利用“替代進(jìn)口”效應(yīng)和環(huán)保節(jié)能、

　　設(shè)備更新?lián)Q代的市場(chǎng)機(jī)遇，大力開(kāi)拓、發(fā)展高端市場(chǎng)客戶，借助發(fā)行人目前高端客戶資源推廣技術(shù)含量及

　　附加值較高的高端產(chǎn)品的應(yīng)用；同時(shí)逐步推出通用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備，從提升效率、降低成本的角度滿足客戶的

　　需求，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

　　在國(guó)際市場(chǎng)，目前發(fā)行人產(chǎn)品已銷往東南亞、、南美、中東、非洲等地的42個(gè)國(guó)家和地區(qū)，成為

　　中國(guó)專業(yè)吹塑機(jī)產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)的品牌代表之一。未來(lái)發(fā)行人將投入大量資金，繼續(xù)參加國(guó)際性的大型塑

　　料機(jī)械展覽會(huì)，進(jìn)一步提高品牌在國(guó)際市場(chǎng)的知名度；通過(guò)在全球各主要銷售市場(chǎng)，如、歐洲、東南

　　亞等地區(qū)，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)以及代理商，加強(qiáng)營(yíng)銷能力和擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，提升發(fā)行人的反應(yīng)能力和售后服務(wù)

　　能力；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)新興國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)注，通過(guò)技術(shù)合作、產(chǎn)品性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，快速占領(lǐng)如南美、印度、

　　非洲等新興市場(chǎng)。

　　2、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展

　　未來(lái)發(fā)行人將繼續(xù)緊跟市場(chǎng)需求，致力于將多層共擠領(lǐng)域的研究進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，并積極與

　　上下游知名企業(yè)合作，努力開(kāi)拓下游應(yīng)用領(lǐng)域，推出適用于各行各業(yè)的塑料生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品在包裝、

　　家居用品等傳統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，深化醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、汽車(chē)、建筑等新興領(lǐng)域的應(yīng)用，并加強(qiáng)自主研發(fā)

　　及跨領(lǐng)域合作，將產(chǎn)品應(yīng)用推廣到新材料等領(lǐng)域。

　　五、人才擴(kuò)充培養(yǎng)計(jì)劃

　　公司始終“以人為本”的旨，大力開(kāi)發(fā)人力資源，“內(nèi)部培養(yǎng)結(jié)合外部引進(jìn)”的人才戰(zhàn)略

　　方針，系統(tǒng)地引進(jìn)人才、用才、留住人才，努力創(chuàng)造一流的工作和生活。同時(shí)，立足于引進(jìn)人才

　　和自主培訓(xùn)相結(jié)合的思想，通過(guò)開(kāi)展各種培訓(xùn)教育，提高員工的整體素質(zhì)，促進(jìn)公司快速發(fā)展。

　　為了實(shí)現(xiàn)發(fā)行當(dāng)年及未來(lái)二年的發(fā)展目標(biāo)，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，需要一支相適應(yīng)的規(guī)模化人才隊(duì)伍。

　　精干、高效原則逐步擴(kuò)充人員，強(qiáng)化人才引進(jìn)和培訓(xùn)，提高人才隊(duì)伍素質(zhì)，是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃的有

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　　廣東金明精機(jī)股份有限公司 2012 年度報(bào)告全文

　　力保障。

　　六、融資計(jì)劃

　　在以股東利益最大化為原則的前提條件下，公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，通過(guò)不同的融資

　　渠道分階段、低成本地籌措資金，并充分發(fā)揮債務(wù)杠桿和資本市場(chǎng)的融資功能，在保持穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)

　　構(gòu)的同時(shí)不斷開(kāi)拓融資渠道，適時(shí)采用配股、增發(fā)新股、發(fā)行公司債券或可轉(zhuǎn)換債券、銀行貸款等多種方

　　式融入資金，以滿足公司產(chǎn)能擴(kuò)充、產(chǎn)品研發(fā)、渠道優(yōu)化及補(bǔ)充流動(dòng)資金的需要，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、

　　健康發(fā)展。

　　公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況

　　1. 募投項(xiàng)目工程建設(shè)項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度比預(yù)定計(jì)劃提前約20%，目前材料車(chē)間、鈑金車(chē)間已完成鋼結(jié)構(gòu)廠

　　房的搭裝工作，總裝車(chē)間在第四季度完成建設(shè)并投入使用。金明精機(jī)“新型功能膜專用設(shè)備生產(chǎn)

　　項(xiàng)目”原計(jì)劃投資總額為19，069.83萬(wàn)元，公司計(jì)劃使用募集資金投入18，169.83萬(wàn)元，其余900萬(wàn)元由

　　公司自籌。根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和目前項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展情況，公司對(duì)“新型功能膜專用設(shè)備生產(chǎn)基

　　地項(xiàng)目”實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，于2012年12月份經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)，追加投資5，971.62萬(wàn)元，

　　從而確保公司新型功能膜專用設(shè)備未來(lái)產(chǎn)能及產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶的需求。

　　2. 關(guān)于產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃公司也一直在持續(xù)并不斷推進(jìn)，報(bào)告期內(nèi)公司成功推出高端流延膜設(shè)備和寬幅在線

　　涂覆農(nóng)膜生產(chǎn)設(shè)備，并成功使之商業(yè)化。

　　3. 技術(shù)研發(fā)計(jì)劃，技術(shù)中心項(xiàng)目加緊建設(shè)中，目前完成了大部分裝修工程和部分設(shè)備的選購(gòu)工作；涉及

　　研發(fā)、生產(chǎn)、物流等方面的信息化管理系統(tǒng)也正在緊鑼密鼓地開(kāi)展實(shí)施應(yīng)用工作，并在報(bào)告期末進(jìn)入

　　試運(yùn)行階段。

　　4. 市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，報(bào)告期內(nèi)公司按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，前后參加了美國(guó)NPE展、中國(guó)橡塑展（CHINAPLAS）、意

　　大利國(guó)際塑料橡膠展、阿根廷國(guó)際塑料工業(yè)展、馬來(lái)西亞國(guó)際塑料展。在展會(huì)上大力推動(dòng)市場(chǎng)宣傳工

　　作，繼續(xù)推動(dòng)包裝膜生產(chǎn)專用設(shè)備、特種膜生產(chǎn)專用設(shè)備、農(nóng)膜與土工膜生產(chǎn)專用設(shè)備等三大核心產(chǎn)

　　品的市場(chǎng)銷售。

　　5. 人才擴(kuò)充培養(yǎng)計(jì)劃，公司按照全年計(jì)劃，繼續(xù)擴(kuò)充研發(fā)、銷售人員隊(duì)伍和核心人才，積極與行業(yè)內(nèi)的

　　高端人才和專家進(jìn)行接觸與合作，在公司內(nèi)部開(kāi)展一系列的培訓(xùn)活動(dòng)并進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效考核制度。

　　6. 融資計(jì)劃，公司按發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)有謀略的計(jì)劃中。

　　公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較曾公開(kāi)披露過(guò)的本年度盈利預(yù)測(cè)低于或高于 20%以上的差異原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　（1）募集資金總體使用情況

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